ПРОТОКОЛ 
от 19 марта 2010 года № 18
заседания Правления НП «МООАСП»

Основание заседания Правления – инициатива Исполнительного директора НП «МООАСП» о проведении очередного Общего собрания членов НП «МООАСП».
Место проведения заседания Правления – г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления  НП «МООАСП» Сасалин В.А. 

Из 5 членов Правления на заседании Правления присутствуют: 
1.	Сасалин В.А. – Председатель Правления НП «МООАСП»;
2.	Рождаев М.А. – член Правления НП «МООАСП»;
3.	Кабанов А.В. – член Правления НП «МООАСП»;
4.	Спиридонов В.Н. – член Правления НП «МООАСП»;
5.	Кручина С.В. – член Правления НП «МООАСП»;
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
- Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП «МООАСП»	  
            - Зимина М.Н. – юрисконсульт НП «МООАСП».

Открытие заседания: 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Заседание Правления правомочно. 
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня заседания Правления:

1.	О рассмотрении обращения Исполнительного директора НП «МООАСП» Сережина Д.В. о созыве очередного Общего собрания членов НП «МООАСП»;
2.	Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов НП «МООАСП»; 
3.	Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
	- Сережина Д.В., который доложил, что в целях реализации задач и функций НП «МООАСП» в части принятия решения о размещении средств компенсационного фонда НП «МООАСП», утверждения внутренних документов НП «МООАСП» в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации, изменением наименования партнерства и ряда иных первостепенных вопросов уставной деятельности, во исполнение требований Устава НП «МООАСП»», считаю необходимым  проведение очередного общего собрания членов НП «МООАСП» не позднее 26 апреля 2010 года.
- Кабанова А.В., который поддержал инициативу проведения очередного общего собрания, предложил место проведения собрания – помещение ФГОУ ВПО ПГУПС по адресу: СПб, Кронверский пр., д.9.
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет.

1. Приняли решение: 
1.1. Основание созыва очередного Общего собрания членов НП «МООАСП» поступившего от Исполнительного директора НП  «МООАСП» Сережина Д.В. признать целесообразным.
1.2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП «МООАСП» - 26 апреля 2010 года;
1.3. Местом проведения собрания определить помещение ФГОУ ВПО ПГУПС по адресу: СПб, Кронверский пр., д.9. 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- Сережина Д.В., который представил на рассмотрение и предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов НП «МООАСП» на 26 апреля 2010 года.
Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов НП «МООАСП»:
   1) Об избрании Ревизионной комиссии;
2)	Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Правления НП «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Исполнительного директора НП «МООАСП»;
3)	Об утверждении годового финансового отчета НП «МООАСП» за 2009 года;
4)	О приоритетных направлениях деятельности на 2010 год;
5)	О внесении изменений во внутренние документы НП «МООАСП»;
6)	О проведении конкурсов по выбору управляющей компании и специализированного депозитария;
7)	О размещении средств компенсационного фонда; 
8)	Разное. 

Председатель Правления:                                  					Сасалин В.А.

Протокол составил:
Ответственный секретарь заседания Правления                            		 Зимина М.Н.